ਨੈੱਟਵੈਸਟ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ(ਚਿੱਤਰ: ਸੋਪਾ ਚਿੱਤਰ/ਲਾਈਟਰੋਕੇਟ ਗੈਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ)
ਨੈੱਟਵੈਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
ਸਿਟੀ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਮਰਥਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡਕਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫਸੀਏ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 'ਵੱਧਦੀ ਵੱਡੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ' ਨੈਟਵੈਸਟ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 365 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 264 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਸਨ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ monitorੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ', ਜੋ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਐਫਸੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ (ਚਿੱਤਰ: ਗੈਟਟੀ ਚਿੱਤਰ)
ਨੈਟਵੈਸਟ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਪੋਸ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਫਸੀਏ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਐਫਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'.
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ.
ਨਵੀਨਤਮ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਮਿਰਰ ਮਨੀ ਦੇ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਲੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਮਿਰਰ ਮਨੀ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ.
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵੈਸਟ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਲਆoutਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 62% ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨੈੱਟਵੈਸਟ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਫਸੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਨੈਟਵੈਸਟ ਸਮੂਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ.'
